ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
О нас
  • О компании
  • Финансирование проектов
  • Долгосрочные кредиты
  • Кредитование до 90%
  • Рефинансирование
  • Финансы и технологии
  • Последние проекты
  • Вопросы и ответы
Отрасли
  • Финансы
  • Консалтинг
  • Недвижимость
  • Энергетика
  • Нефть и газ
  • Добыча и обработка сырья
  • Промышленность и экология
Финансирование и инжиниринг
  • Тепловые электростанции
  • Гидроэлектростанции
  • Солнечные электростанции
  • Ветряные электростанции
  • Электрические подстанции
  • Мусороперерабатывающие заводы
  • Водоочистные сооружения
  • Морские порты и терминалы
  • Заводы сжиженного природного газа
  • Регазификационные терминалы СПГ
  • Горно-обогатительные комбинаты
  • Химические заводы
  • Заводы минеральных удобрений
  • Цементные заводы
Публикации
Контакты
    Русский язык
    • English
    Русский язык
    • English
    ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
    О нас
    • О компании
    • Финансирование проектов
    • Долгосрочные кредиты
    • Кредитование до 90%
    • Рефинансирование
    • Финансы и технологии
    • Последние проекты
    • Вопросы и ответы
    Отрасли
    • Финансы
    • Консалтинг
    • Недвижимость
    • Энергетика
    • Нефть и газ
    • Добыча и обработка сырья
    • Промышленность и экология
    Финансирование и инжиниринг
    • Тепловые электростанции
    • Гидроэлектростанции
    • Солнечные электростанции
    • Ветряные электростанции
    • Электрические подстанции
    • Мусороперерабатывающие заводы
    • Водоочистные сооружения
    • Морские порты и терминалы
    • Заводы сжиженного природного газа
    • Регазификационные терминалы СПГ
    • Горно-обогатительные комбинаты
    • Химические заводы
    • Заводы минеральных удобрений
    • Цементные заводы
    Публикации
    Контакты
      Русский язык
      • English
      Русский язык
      • English
      ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
      Русский язык
      English
      • О нас
        • Назад
        • О нас
        • О компании
        • Финансирование проектов
        • Долгосрочные кредиты
        • Кредитование до 90%
        • Рефинансирование
        • Финансы и технологии
        • Последние проекты
        • Вопросы и ответы
      • Отрасли
        • Назад
        • Отрасли
        • Финансы
        • Консалтинг
        • Недвижимость
        • Энергетика
        • Нефть и газ
        • Добыча и обработка сырья
        • Промышленность и экология
      • Финансирование и инжиниринг
        • Назад
        • Финансирование и инжиниринг
        • Тепловые электростанции
          • Назад
          • Тепловые электростанции
          • Финансовая модель тепловой электростанции
          • Финансирование проекта тепловой электростанции
          • Проектирование тепловой электростанции
          • Строительство тепловой электростанции
          • Модернизация тепловой электростанции
        • Гидроэлектростанции
          • Назад
          • Гидроэлектростанции
          • Финансовая модель гидроэлектростанции
          • Финансирование проекта гидроэлектростанции
          • Проектирование гидроэлектростанции
          • Строительство гидроэлектростанции
          • Модернизация гидроэлектростанции
        • Солнечные электростанции
          • Назад
          • Солнечные электростанции
          • Финансовая модель солнечной электростанции
          • Финансирование проекта солнечной электростанции
          • Проектирование солнечной электростанции
          • Строительство солнечной электростанции
          • Строительство солнечной тепловой электростанции
          • Модернизация солнечной электростанции
        • Ветряные электростанции
          • Назад
          • Ветряные электростанции
          • Финансовая модель ветряной электростанции
          • Финансирование проекта ветряной электростанции
          • Инжиниринг ветряной электростанции
          • Строительство ветряной электростанции
          • Модернизация ветряной электростанции
        • Электрические подстанции
          • Назад
          • Электрические подстанции
          • Финансовая модель электрической подстанции
          • Проектное финансирование электрической подстанции
          • Проектирование электрической подстанции
          • Строительство электрической подстанции
          • Модернизация электрической подстанции
        • Мусороперерабатывающие заводы
          • Назад
          • Мусороперерабатывающие заводы
          • Финансовая модель мусороперерабатывающего завода
          • Финансирование проекта мусороперерабатывающего завода
          • Проектирование мусороперерабатывающего завода
          • Строительство мусороперерабатывающего завода
          • Модернизация мусороперерабатывающего завода
        • Водоочистные сооружения
          • Назад
          • Водоочистные сооружения
          • Финансирование проекта водоочистных сооружений
          • Проектирование водоочистных сооружений
          • Строительство водоочистных сооружений
          • Модернизация водоочистных сооружений
        • Морские порты и терминалы
          • Назад
          • Морские порты и терминалы
          • Финансирование проекта морского порта
          • Проектирование морского порта
          • Строительство морского порта
          • Модернизация и расширение морского порта
        • Заводы сжиженного природного газа
          • Назад
          • Заводы сжиженного природного газа
          • Проектирование завода сжиженного природного газа
          • Строительство завода сжиженного природного газа
        • Регазификационные терминалы СПГ
          • Назад
          • Регазификационные терминалы СПГ
          • Финансирование проекта регазификационного терминала СПГ
          • Проектирование регазификационного терминала СПГ
          • Строительство регазификационного терминала СПГ
        • Горно-обогатительные комбинаты
          • Назад
          • Горно-обогатительные комбинаты
          • Финансирование проекта горно-обогатительного комбината
          • Проектирование горно-обогатительного комбината
          • Строительство горно-обогатительного комбината
        • Химические заводы
          • Назад
          • Химические заводы
          • Финансирование проекта химического завода
          • Проектирование химического завода
          • Строительство химического завода
          • Модернизация химического завода
        • Заводы минеральных удобрений
          • Назад
          • Заводы минеральных удобрений
          • Финансирование проекта завода минеральных удобрений
          • Проектирование завода минеральных удобрений
        • Цементные заводы
          • Назад
          • Цементные заводы
          • Финансирование проекта цементного завода
          • Проектирование цементного завода
          • Строительство цементного завода
          • Модернизация цементного завода
      • Публикации
      • Контакты
      Carrer Pic de Peguera, 11, 17003 Жирона, Испания
      info@esfccompany.com
      • Главная
      • Отрасли
      • Финансы
      • Инвестиционный аудит (Investment Audit)

      Инвестиционный аудит (Investment Audit)

      • Инвестиционный аудит (Investment Audit) для предприятий и крупных бизнес-проектов
      Сервис
      Профессиональный аудит инвестиционных и бизнес-проектов

      ESFC Investment Group предлагает:

      • Финансирование инвестиций от €50 млн и больше
      • Минимизация вклада организатора проекта
      • Инвестиционные займы сроком до 20 лет
      • Кредитные гарантии
      Сектор
      Финансы
      Задать вопрос
      Наши специалисты оказывают всестороннюю поддержку при реализации Вашего проекта
      ESFC Investment Group с международными партнерами предлагает профессиональный аудит инвестиционных проектов, финансовые услуги для крупного бизнеса и предприятий.

      ✓ Проектное финансирование и инвестиционное кредитование от ESFC Investment Group:

      • от €50 млн и больше;
      • финансирование до 90% от стоимости проекта;
      • срок погашения кредита от 10 до 20 лет.

      Отправьте заполненную форму заявки и презентацию вашего проекта нам по электронной почте.

      Подробнее...
      Профессиональный инвестиционный аудит неразрывно связан с достижением успеха в любом бизнесе.

      Крупные инвестиции во многом определяют эффективность коммерческой деятельности, позволяя компаниям повышать технологический уровень, добиваться удовлетворительных финансовых показателей и устойчивого роста.

      Инвестиции являются движущей силой экономики, поэтому практические методы и подходы к аудиту инвестиционных проектов критически важны.

      Такие подходы могут применяться ко всем типам проектов в энергетическом секторе, строительстве недвижимости, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, промышленности и других сферах.

      Инвестор и поставщики капитала должны знать, какие эффекты принесут запланированные инвестиции, каковы их преимущества, и в то же время каковы слабые стороны проекта и где скрываются возможные угрозы.

      Участники должны понимать, на какую норму прибыли от реализованных инвестиций они могут рассчитывать и будет ли финансовое бремя в достаточной мере компенсировано выручкой в последующие периоды проекта.

      Профессиональная команда ESFC Investment Group помогает клиентам ответить на вопрос, насколько реализуемые в том или ином секторе инвестиционные проекты жизнеспособные, реалистичные и рациональные с точки зрения их эффективности и выгоды для всех сторон.

      Что такое инвестиционный аудит: определение и характеристика

      Многие предприниматели и руководители интуитивно чувствуют необходимость вложения средств.

      Они видят потребность в инвестировании, а не могут профессионально определить, как должен выглядеть проект, из каких источников и в каком размере это может быть профинансирован.

      Наконец, какие доходы и затраты принесет проект?

      В прошлом большинство компаний не предпринимали научно обоснованных действий, чтобы оценить, будет ли конкретный инвестиционный проект экономически целесообразным или есть ли для него лучшая и более прибыльная альтернатива. Это приводило к нерациональному размещению финансовых ресурсов, недополучению прибыли и неоправданным рискам для будущего компаний и целых отраслей.

      Между тем, профессиональный аудит необходим, чтоб получить важные ответы для самого инвестора и для поставщиков капитала, которые могли бы профинансировать проект. Никто не финансирует проекты для того, чтобы бездумно оборачивать деньги.

      Перед началом инвестиционного проекта должны быть выполнены два условия:

      1. Инвестиции изучены и признаны безопасными в долгосрочной перспективе.
      2. Проект предполагает удовлетворительную рентабельность инвестиций.

      Все это можно понять только пропустив конкретный проект через многоэтапный процесс аудита. Инвестиционный аудит принимает во внимание риски, которые не были включены в финансовые отчеты.

      Этот тип анализа предусматривает комплексную проверку компаний и их финансовых потоков, что оказывает значительное влияние на успех проекта.

      Термин «аудит» происходит от латинского слова «слушать», и его происхождение связано с первой экономической деятельностью, осуществленной человеком. Первые зафиксированные данные о проведении аудиторских проверок соответствуют 4500 году до нашей эры.

      Древние шумеры вели ежедневный учет своей экономической деятельности. В результате аудита возникла потребность в контроле. Например, еще фараоны Египта получали отчеты о сборе урожая для расчета подлежащих уплате налогов.

      Инвестиционный аудит — это сбор и объективная, систематическая независимая проверка документации с целью выражения экспертного мнения о результативности всего или части инвестиционного проекта и / или организации (компании), управляющей им.

      Современный инвестиционный аудит относится к комплексу мероприятий по оценке инвестиционного проекта, которые проводятся на этапе планирования с целью определения уровня его эффективности и целесообразности реализации. Эти мероприятия позволяют потенциальным инвесторам сопоставить конкретный проект со стратегическими целями бизнеса, что критическим важно в долгосрочной перспективе.

      Эти мероприятия включают многочисленные подходы и инструменты, такие как технологический контроль, финансовый анализ, профессиональные экспертизы различных видов, необходимые для обеспечения надлежащей безопасности инвестиционного процесса. Применяемые экспертными командами расчетно-аналитические и прогностические методы позволяют клиентам достоверно оценить реалистичность инвестиционных проектов, искать более выгодные альтернативы и способы использования финансовых ресурсов.

      Качество аудита и точность предоставленных прогнозов зависит от информации, которая используется экспертом в процессе анализа и оценки проекта.

      Источники информации для проведения аудита бизнес-проекта включают в себя, но не ограничиваются:

      • Бизнес-план предприятия.
      • Финансовая отчетность предприятия.
      • Данные первичной и сводной учетной документации.
      • Детальная техническая документация по проекту.
      • Проектно-сметная документация, включая счета от подрядчиков.
      • Договорная база, лежащая в основе инвестиционного проекта.
      • Результаты экспертиз (инженерная, правовая, геологическая и другие).
      • Данные о соответствии проекта местному и международному праву.
      • Результаты всесторонних маркетинговых исследований.

      Виды, подходы и этапы аудита инвестиционных бизнес-проектов и предприятий

      Некоторые аспекты аудита всегда будут субъективными, в зависимости от предположений эксперта или конкретного подхода к оценке проекта.

      Однако следует стремиться принимать предположения, которые являются как можно более реалистичными, но в то же время объективными. Подход экспертов должен учитывать позиции разных сторон, которые участвуют в инвестиционном процессе, включая инвесторов и финансово-кредитные учреждения, получающие заявку на кредитное финансирование.

      Виды, подходы и этапы аудита инвестиционных проектов

      Классификация инвестиционного аудита чрезвычайно широкая и разнообразная.

      Финансовая литература выделяет различные виды аудита, в зависимости от конкретного объекта, способа оценки, целей и задач проведения проверки.

      Пример классификации приведен ниже.

      Виды аудита инвестиционных проектов:

      • Аудит завершенных этапов инвестиционного проекта. Анализ состоит из оценки достижения результатов и соблюдения применимых правовых норм, относящихся к объекту аудита. Проект может оцениваться, например, на основании важности, эффективности и других критериев.

      • Аудит запланированных или незавершенных этапов. Данный вид аудита нацелен на определение возможности реализации проекта (жизнеспособности), достижимости его целей, рациональности использования ресурсов, соблюдении законов и др.

      • Анализ компаний, которые управляют проектами. Аудит субъектов управления инвестиционными проектами позволяет оценить текущее состояние и перспективы фирм или организаций в контексте эффективного распределения ресурсов, безопасности инвестиций и др.

      При проведении аудита крупных инвестиционных проектов определены различные подходы, основанные на эффективности, рациональном использовании ресурсов, достижении целей.

      Таблица: Подходы к проведению аудита крупных инвестиционных проектов.

      Подходы Краткое описание
      Анализ эффективности В завершенных программах, проектах, фазах или этапах эффективность будет устанавливаться через взаимосвязь между результатами и запланированными целями.
      В незавершенных программах, проектах, фазах или этапах эффективность будет определяться способностью связанных систем достигать целей, а также эффективностью соответствующих средств контроля.
      В организациях и компаниях, управляющих крупными инвестиционными проектами, эффективность оценивается с учетом потенциала операционных, административных и информационных систем и внутреннего контроля
      Анализ использования финансовых ресурсов Конечные результаты любого инвестиционного проекта тесно связаны с его возможностью достигать намеченных целей с использованием минимальных ресурсов. Целью аудита является также повышение его эффективности и поиск более выгодных альтернатив.
      Анализ соблюдения обязательств участников в рамках проектов (этапов) В завершенных программах, проектах, фазах или этапах проекта данный подход тесно связан с соблюдением административной правовой системы и других применимых правовых норм и положений, связанных с рассматриваемыми операциями.
      В незавершенных программах, проектах, этапах или этапах упор делается на соблюдении применимых правовых норм, разработке и внедрении систем внутреннего контроля, связанных с объектом аудита.
      В случае организаций или компаний, управляющих инвестиционными проектами, данный подход подразумевает оценку соблюдения требований и норм, связанных с целью аудита и достижением институциональных целей.

      Одним из заданий инвестиционного аудита является объективная оценка экономической эффективности инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении прогнозируемых расходов с доходами проекта или другими потенциальными преимуществами неэкономического характера (например, репутационного эффекта).

      С этой целью оценка инвестиционного проекта должна включать ряд количественных и качественных аспектов, в том числе экономические показатели (чистая стоимость, средняя норма рентабельности инвестиций, модифицированная внутренняя норма доходности, сроки окупаемости), анализ технической осуществимости и др.

      Важнейшие этапы комплексного исследования включают следующие:

      • Оценка юридической составляющей.
      • Технический и организационный анализ проекта.
      • Анализ рентабельности и финансовой устойчивости.
      • Анализ чувствительности проекта и др.

      В идеале этот процесс должен быть поэтапным.

      Переходу к следующему этапу должна предшествовать положительная оценка инвестиционного проекта на более раннем этапе.

      Правильно организованный и осуществленный аудит во многом определяет шанс достижения запланированных показателей и успеха бизнеса в целом.

      Правильно организованный и осуществленный аудит во многом определяет шанс достижения запланированных показателей и успеха бизнеса в целом

      Негативная оценка проекта на любом этапе делает бессмысленным дальнейшее проведение дорогостоящих и трудоемких экспертиз. Для потенциального инвестора не имеет особенного значения причина провала, будь то нехватка финансирования или низкая рентабельность.

      Таблица: Основные этапы инвестиционного аудита с учетом фазы проекта.

      Этапы аудита Краткое описание
      Аудит прогнозов и оценок Проверка результатов маркетинговых исследований, соответствия инвестиционного спроса и предложения
      Проверка методов оценки жизненного цикла будущего инвестиционного проекта с применением комплексных математических методов и моделирования
      Проверка методов анализа прогнозируемой рентабельности
      Аудит готовности компании к реализации крупного проекта Оценка методов формирования инвестиционной привлекательности компании или организации
      Контроль за разработкой инвестиционного проекта
      Оценка методов презентации проекта потенциальным инвесторам и эффективности этих методов
      Оценка методов ведения переговоров с участниками (подрядчиками) и заключения договорных отношений
      Оценка методов освоения инвестиционных ресурсов
      Вывод о готовности компании к реализации проекта
      Аудит текущих операций Осуществление контроля системы финансового учета поступления и использования инвестиционных ресурсов
      Проверка системы внутреннего контроля проекта
      Оценка текущего состояния инвестиционного проекта
      Выявление отклонений в проекта относительно запланированных целей и отдельных этапов
      Контроль результатов инвестиционной деятельности Сравнение и оценка соответствия достигнутого финансового результата и запланированных целей
      Проверка методов оценки инвестиционной эффективности
      Составление отчетов и контроль проекта

      На любом из этапов экспертная команда, осуществляющая аудит крупного проекта, обязана соблюдать главное правило, применимое при анализе всех прогнозируемых явлений.

      С одной стороны, важно оценивать факты и цифры таким образом, чтобы избежать переоценки будущих финансовых потоков либо деловых возможностей. С другой стороны, нельзя допускать недооценки будущих расходов и инвестиционных рисков.

      Наши услуги в области инвестиционного аудита предприятий и крупного бизнеса

      ESFC Investment Group объединяет профессионалов из мира финансов и права, которые на протяжении более чем 20 лет работают на благо корпоративных клиентов в Испании и других странах мира.

      Мы предлагаем долгосрочное финансирование для крупных проектов, разрабатываем индивидуальные финансовые модели и оказываем консалтинговые услуги крупному бизнесу, обеспечивая безопасность инвестиций и устойчивый рост.

      Профессиональные услуги в области инвестиционного аудита предприятий и крупного бизнеса

      Применяемый нашими экспертами инвестиционный аудит фокусируется на первопричинах кризисов в компаниях и проектах.

      Сюда, помимо нехватки финансовых ресурсов, относятся такие факторы, как неблагоприятные рыночные перспективы, плохая организация и неполноценное управление, конфликты в принятии решений и другие.

      Кто может получить преимущества от наших услуг в области инвестиционного аудита:

      • Компании, которые ищут капитал и стремятся продемонстрировать потенциальным инвесторам независимые результаты инвестиционного аудита, повысив авторитет и расширив свои инвестиционные возможности.

      • Менеджеры компаний-участников проектов, которые нуждаются в независимой оценке проекта, чтобы свести к минимуму риски принимаемых инвестиционных решений и выбрать наиболее подходящую альтернативу.

      • Компании, заинтересованные в слиянии или поглощении другого бизнеса и остро нуждающиеся в достоверной оценке ситуации и перспектив предстоящей сделки.

      • Включенные в биржевой листинг компании, которые обязаны открыто публиковать результаты аудита для ознакомления инвесторами, получают больше возможностей выделиться и завоевать интерес на фондовом рынке.

      • Инвесторы, которые желают получить доступ к профессионально обработанной и классифицированной информации о компании, недоступной для других участников рынка.

      Аудит инвестиционных проектов от ESFC Investment Group — это мощный инструмент для проверки данных и прогнозов, предоставленных вашими потенциальными партнерами.

      Этот инструмент раскрывает состояние любого бизнеса (проекта) с альтернативной точки зрения, дополняя финансовый аудит и другие источники информации. Бесценная информация, полученная в результате инвестиционного аудита, позволяет нашим клиентам сократить неопределенность и риск потери капитала.

      Все наши услуги основаны на гарантии конфиденциальности.

      Подготовленные нами и нашими партнерами результаты предоставляются клиенту и недоступны другим лицам.

      Свяжитесь с консультантами ESFC для получения подробной информации об услугах.

      Отрасли и услуги
      Международное финансирование (International Financing)
      Международное финансирование (International Financing)
      Солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС)
      Солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС)
      Финансовый консалтинг (Financial Consulting)
      Финансовый консалтинг (Financial Consulting)
      Коммерческая недвижимость (Commercial Real Estate): кредитование и финансирование
      Коммерческая недвижимость (Commercial Real Estate): кредитование и финансирование
      Металлургические заводы: финансирование и кредиты
      Металлургические заводы: финансирование и кредиты
      Уменьшение расходов проектного финансирования (Cost Minimization)
      Уменьшение расходов проектного финансирования (Cost Minimization)
      Финансовое моделирование (Financial Modeling)
      Финансовое моделирование (Financial Modeling)
      Финансирование инвестиций (Investment Financing)
      Финансирование инвестиций (Investment Financing)
      Инвестиционное кредитование (Investment Lending)
      Инвестиционное кредитование (Investment Lending)

      Финансирование и инжиниринг
      Финансовая модель тепловой электростанции
      Финансовая модель тепловой электростанции
      ESFC Investment Group предлагает разработку финансовых моделей проектов тепловых электростанций для частной энергетики и государственных заказчиков в любой точке мира.
      Финансирование проекта регазификационного терминала СПГ
      Финансирование проекта регазификационного терминала СПГ
      ESFC Investment Group предлагает проектное финансирование строительства регазификационных терминалов СПГ в России и за рубежом, долгосрочные инвестиционные кредиты и займы.
      Финансирование проекта ветряной электростанции
      Финансирование проекта ветряной электростанции
      ESFC предлагает долгосрочные инвестиции и финансовые модели с минимальным взносом инициатора проекта (10%) для строительства крупных ветряных электростанций.
      Строительство водоочистных сооружений
      Строительство водоочистных сооружений
      ESFC предлагает финансирование и строительство водоочистных сооружений и станций аэрации по ЕРС-контракту.

      Публикации
      Публикации
      Оценка рисков инвестиционного проекта
      Оценка рисков инвестиционного проекта
      Профессиональная оценка и анализ рисков крупных инвестиционных проектов становится острой необходимостью на фоне растущей глобальной конкуренции и экономической нестабильности.
      Финансирование жилищного строительства: способы кредитования и возможности для диверсификации
      Финансирование жилищного строительства: способы кредитования и возможности для диверсификации
      ESFC Investment Group предлагает крупные долгосрочные кредиты и другие способы финансирования проектов жилищного строительства в России, республиках СНГ и дальнего зарубежья.
      Кредит банка для финансирования крупного бизнеса
      Кредит банка для финансирования крупного бизнеса
      Банковские кредиты составляет основу заемного финансирования бизнеса, способствуя долгосрочному развитию компаний, реализации крупных проектов и поддержанию ликвидности.
      Синдицированный кредит для бизнеса
      Синдицированный кредит для бизнеса
      Международная компания ESFC Investment Group (Испания) предлагает синдицированные кредиты для реализации крупных проектов в России, СНГ и странах дальнего зарубежья.
      Для рассмотрения заявки на финансирование заполните форму и вместе с брифом Вашего проекта пришлите нам на e-mail, либо обратитесь к нашим экспертам
      Задать вопрос

      Назад к списку Следующий проект
      © 2023 ESFC Investment Group
      Все права защищены
      Адрес
      Carrer Pic de Peguera, 11, 17003 Жирона, Испания
      Оставайтесь на связи